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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司关于改聘2014年度财务决算...

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证券代码:601268 证券简称:*ST二重 公告编号:临2014-067

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司关于改聘

2014年度财务决算审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、改聘会计师事务所情况说明

鉴于控股股东中国第二重型机械集团公司已聘请信永中和会计师事务所承担其2014-2016年度决算审计工作,为提高公司决算审计和内部控制审计的工作效率,避免重复审计,经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商,并经公司董事会审计与风险管理委员会审核,公司第三届董事会第三次会议决议,终止聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务决算审计机构及2014年内部控制审计机构,改聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务决算审计机构和2014年度内部控制审计机构。

董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二、改聘会计师事务所履行的程序

(一) 2014年8月28日,公司董事会审计与风险管理委员会审议通过《关于改聘公司2014年度财务决算审计机构和2014年度内部控制审计机构的议案》,同意改聘信永中和会计师事务所为公司2014年度决算审计和2014年度内部控制审计机构。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2014年8月28日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于改聘公司2014年度财务决算审计机构和2014年度内部控制审计机构的议案》。

(三)公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认为:信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格,能够满足为上市公司提供审计服务的经验与能力,会计师事务所的变更不会影响公司财务报表的审计质量,亦没有损害公司和股东利益,同时有助于保证审计工作的独立性、客观性;决策程序合法合规,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。同意改聘信永中和会计师事务所承担公司2014年度财务决算审计和2014年度内部控制审计工作。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

董事会

二一四年八月二十九日